Верификация клиентов mmcis индекс топ 20 (инструкция)

Верификация клиентов mmcisВ этом посте хочу затронуть тему прохождения верификации в ммсис индекс топ 20. Теперь компании Mmcis forex group обязывает своих клиентов проходить данную процедуру.

Об этом стало известно в начале августа этого 2014 года. Когда инвесторы стали заказывать вывод денежных средств, то некоторым начали приходить письма от mmcis о прохождении верификации.

В связи с этим у людей стало возникать немало вопросов, многие восприняли эту информацию негативно, так как сама процедура верификации требует определенных действий и времени. 

Я в течении последних нескольких недель мониторил эту ситуацию на форумах, как на официальном, так и на независимых.  Так же задавал вопросы сотрудникам ммсис, пытаясь узнать как можно больше по этому вопросу.

По словам самой компании, верификация клиентов mmcis стало необходимой, так как компания намеревается получать европейскую лицензию. Данная процедура проходит в рамках мировой финансовой программы по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег «Знай своего клиента».

Как сообщает ммсис, компании нужна верификация для того, чтобы она могла показать в любой момент контролирующим органам, что компания реальная и деньги перечисляются между компанией и реальными людьми. Без верификации можно говорить о том, что компания перечисляет средства неизвестным неустановленным лицам, а значит среди них могут быть те, кто использует их в незаконных целях. Вся процедура делается для того, чтобы и компания и клиенты в будущем смогли спокойно работать. Сейчас такая политика, что в будущем не будут работать те компании, которые не проводят верификацию своих клиентов — им просто будут закрывать счета.

Компания mmcis forex group объясняет что, весь этот процесс будет проходить постепенно, и рассчитан примерно на 2 года. Я в свою очередь обратил внимание, что письма о прохождении этой верификации приходят ни всем. Некоторые люди на форумах говорили, что им вывели деньги и без верификации, никакого письма им еще не приходило.  Однако многие все же сообщают, что им все таки пришло письмо о прохождении этой процедуры.  Это говорит, что процесс происходит выборочный, однако со временем его должны будут пройти все клиенты компании. Если письмо о прохождении верификации не пришло вам в этот раз, то это не значит, что оно не придет к вам в следующий раз.

Так что если вы собираетесь, стать клиентом mmcis index top 20 или таковым уже являетесь, то будьте готовы, что вам со временем придется пройти верификацию в ммсис.  Компания акцентирует, что данный процесс верификации нужно будет пройти только один раз. Пройдя его, вам потом не придется это делать заново.

На форумах я встречал немало отзывов от тех, кто уже собрал все не обходимые документы и прошел верификацию в ммсис индекс топ 20. Кто-то только недавно стал ее проходить, отправил документы и ждет дальнейших действий от службы безопасности mmcis.

Пошаговая инструкция прохождения верификации(идентификации) в mmcis

Как правило при заказе выплаты денежных средств сперва приходит первое письмо от службы безопасности, где сообщается о том что ваш аккаунт попал под процедуру верификации.

письмо о верификации

Спустя некоторое время(примерно 1-3 дня), вам должно прийти второе письмо с контрактом и списком требований какие документы нужно собрать и что с ними сделать.

письмо с инструкциями

К этому второму письму должен быть прикреплен клиентский договор. Если в друг его в письме не оказалось, то скачать можете здесь, он стандартный для всех. Обратите внимание, что при открытии этого документа в разных версиях программы Word Office, печать и подпись могут смещаться и оказываться на первой странице и если вы распечатаете его в таком виде то его вернут на доработку. Поэтому просто переместите печать и подпись компании с первой страницы на последнею, все должно выгладить как на скриншоте ниже. Кстати немного позже в сети нашел этот контракт в формате PDF, в нем вроде как подпись не смешается. Может кому-то будет удобнее воспользоваться им.

печать в договоре ммсис

На этой странице, вам нужно поставить текущую дату подписания договора, на первой странице договора вписываете ручкой разборчиво и полностью свои ФИО, дату заключения и номер договора. В самом низу справа, на каждой странице заверить контракт о сотрудничестве с компанией в формате: Подпись Фамилия И.О.(инициалы)

Обратите внимание, что номер договора и дату заключения, вам нужно узнать в поддержке компании. Лучше всего это можно сделать через онлайн чат на сайте Mmcis, или там же заказать обратный звонок. Связавшись с оператором, сообщите ему свои ФИО, номер счета в компании 12345(это номер вашего торгового счета, который можно посмотреть у себя в кабинете в разделе «личные данные») я хочу узнать номер и дату своего договора для верификации.

Получив эти данные можно внести их от руки в договор. Дату тоже пишем от руки сверху над номером договора. Еще важный момент внизу договора дописываем ручкой строчку:»Реквизиты для выплат» и указываем там свои кошельки в ЭПС или данные пластиковых карт на которые будете выводить средства.

В самом конце договора (на полупустой странице), внести платежные реквизиты для вывода средств, лучше всего заполнять все точно так, как в заявке на вывод, например:
Тип карты: MasterCard
Номер карты: 0174156056
Срок карты: 10/2022
Ну и так далее.
Только написать нужно будет реквизиты всех систем, куда вы выводите. К примеру это могут быть реквизиты Банковской карты, WebMoney….

Сканы документов которые нужно будет выслать на электронный ящик СБ

1. Скан самого заполненного договора о котором шла речь выше.

2. Предоставить нотариально заверенную копию Вашего паспорта (все страницы, где есть какие-либо записи). Тут запрашивают у кого как, кому-то нужно нотариально заверять (любой нормальный нотариус делает быстро и совсем не дорого), а кому-то достаточно просто скан-копию сделать. (При желании, в целях защиты персональных данных можете воспользоваться сервисом для нанесения водяных знаков на сканы документов. Самое главное, чтобы пометка не закрывала полностью или частично записи, даты и т.д.)

3. документальное подтверждение вашего адреса прописки (регистрации) это может быть один из следующих документов. Скан-копия квитанции оплаты за коммунальные услуги на ваше имя (полученную не более чем за 3 месяца до даты предоставления нам), либо скан-копия выписки по счету из банка (указание суммы на счету не требуется, достаточно подтверждения наличия счета на Ваше имя и указание адреса прописки). Также это может быть либо любые другие скан-копии документов от официальных государственных органов, где будут четко указаны Ваши ФИО и адрес.

4. Для ускорения завершения процедуры идентификации личности, рекомендуется сфотографироваться, держа свой паспорт (паспорт должен быть действующим, раскрытым на 1(2/3 стр. – в случае наличия на ней нового фото)стр. перед собой, таким образом, чтобы четко было видно Ваше лицо и фото в паспорте. Держа паспорт в руке убедитесь, что все данные четко видны и не закрыты.

Все это отсканируйте или сфотографируем в хорошем качестве, чтобы всё четко было видно. Для удобства можно например вот тут преобразовать эту кучу фоток в один PDF файл, чтобы и вам было удобней отправлять и службе безопасности просматривать.

Весь этот пакет документов нужно отправить службе безопасности ммсис на их емайл, security-ru@forex-mmcis.com Обратите внимание, документы прикрепляются именно к письму, а не загружаются на «Яндекс диск» или какой либо другой файлообменник.

В теме письма можете указать свои ФИО и номер контракта. Также в тексте письма указать свой логин для входа в личный кабинет. Так как ваше письмо получится слишком большое для отправки, сканы можно сжать в специализированной программе или отправлять отдельно договор и отдельно все остальные скан-копии в ZIP архиве. По возможности желательно все отправить за один раз.

После отправки письма через некоторое время приходит отчет робота. Потом через несколько дней должно отдельно прийти письмо, что ваши документы получены и переданы в службу безопасности для рассмотрения. Далее нужно будет ожидать письма, где сообщат, что верификация пройдена и вы можете продолжить вывод средств.

Сейчас служба безопасности сильно загружена, по этому весь этот процесс может оказаться не таким и быстрым. Нужно будет не много подзапостись терпением. Некоторые пишут, что прошли этот процесс верификации быстро(примерно 3-5 дней), кто-то ждет подольше.

Дам вам некоторый совет по ускорению прохождения верификации в mmcis. Если вы все сделали со своей стороны как следует, но ответ задерживается более 3-5 дней, то для этого зарегистрируйтесь на официальном форуме компании и обратитесь к администратору под логином Analyst . Напишите ему (Analyst) в личные сообщения и объясните ситуацию. Он по возможности посодействует ускорению процедуры.

На данный момент в компании наблюдаются определенные трудности и задержки с выплатами. Для тех, кто еще не начал вкладывать в ммсис, рекомендую пока воздержаться от инвестирования и подождать когда проблемы будут решены.


15 Комментария(ев) to “Верификация клиентов mmcis индекс топ 20 (инструкция)”

  1. Алексей:

    прохожу процесс верификации, сначала конечно паника была, что собственно нормально, а потом обратился за помощью в службу поддержки ммсис, помогли быстро решить вопрос за 3-4 дня. Заявку рассмотрели, выплату получил.

  2. Reclouzer:

    Сегодня 15- е сентября, итог 26-ой день моей верификации, а на руках кроме «ожидайте» ни чего нет.
    Письма идут: ждите, ожидайте, передано, обрабатывается. С форума ммсис сообщения удаляются, оставляют только позитив о работе компании. Роботизированные зомби в службе поддержки, от того, что не могут дать внятного ответа наводят еще большую панику. ФСБ наверно менее секретнее, чем служба безопасности ММСИС, от них ответа не могут получить даже специалисты самого ММСИС. Ежедневно пишу админу форума и в службы поддержки, результат нулевой.

    • Ekaterina_2:

      здравствуйте! письмо о прохождении верификации я получила 13.09, 19.09 отправила все нужные документы. пока молчок. я мать-одиночка, живу с мамой пенсионером. на выплаты от ммсис мы жили, я не знаю что будет дальше. я очень прошу СБ помочь мне побыстрее пройти процесс верификации, чтобы снова появилась вера во взаимовыгодное сотрудничество. логин Ekaterina_2, электронная почта enrby85@mail.ru

  3. Сергей:

    Я прошел верификцию и деньги были на карте и не было никаких задержек. Тем более что сложностей не возникло никаких во время прохождения и время это немноо заняло) продолжаю работать с компанией и зарабатывать.

  4. Blacksteel:

    Эту инструкцию надо размещать как можно чаще, и на как можно большем количестве ресурсов. Это сэкономит многим клиентам время и нервы

  5. Алексей Никифоров:

    а я попросился пройти верификацию добровольно, зимой у меня отпусь и я собираюсь на отдых в Тайланд. поэтому чтобы не попасть на верик непосредственно перед поездкой когда буду выводить крупную сумму на карманные расходы, решил это сделать сейчас без спешки и паники. сложностей никаких не испытал, сотрудники все достаточно подробно рассказали, какие нужны документы. верификация уже на последней стадии, надеюсь к концу недели будет все)

  6. Инга:

    являюсь клиентом ММСИС уже больше 2х лет.. на днях прошла процесс верификации и получила денежные средства. Хочу сказать спасибо ММСИС за оперативность!

  7. Дарья:

    Всем привет. Тоже пришло письмо о верификации…
    Сегодня сделала все по списку, заверила паспорт у нотариуса, подписала договор, все посканировала, сегодня отправляю. когда будет результат отпишусь.

  8. Дарья:

    Всем привет сегодня отправила сканы. О дальнейшем отпишусь.

  9. Андрей:

    Друг только вложился (по моей рекомендации) — и сразу же через пару дней началась канитель с этой долбаной верификацией. Документы подали и он и я — тишина уже две недели. Никак очередное кидалово в сети… Перед другом неудобно

  10. Елена:

    23 августа 2014г. отправила сканы нотариально заверенных документов в службу безопасности для прохождения верификации. Сегодня 07 октября 2014г. — жду ответа))

  11. Сергей:

    Троли брехливые, никаких выплат не было. Скан выплаты показывайте если вам перевели деньги.

  12. Сергей:

    У меня вопрос по верификации, как посмотреть номер договора?

Оставить комментарий

Перед отправкой формы: